格力博成功转型品牌商 积极布局未来增长
格力博(301260 SZ)8月29日发布2023年半年度报告,报告期内,公司实现
【资料图】
为有效防范单位银行结算账户风险,进一步规范与加强单位银行结算账户尽职调查管理,从根本上防控单位结算账户风险,建行晋城泽州支行高度重视对公账户开户尽职调查工作,以总行下发的关于规范账户开户操作规范相关要求为依据,多措并举提升尽职调查质量。
一是强调尽职调查重要性。尽职调查工作是防范账户风险的第一道关卡,为确保全员提升思想认知,该行通过晨会、夕会组织全网点学习尽职调查工作相关规定,并通过实际案例分析,提升员工风险防范意识,要求相关人员始终绷紧防范风险之弦,警惕麻痹侥幸心理,尤其要求对公客户经理要加强客户身份识别和准入,不能盲目追求完成开户任务,秉承“了解你的客户”原则,实地调查与系统核查相结合,杜绝尽调不到位等失职行为,将风险扼杀在摇篮里。
二是提升尽职调查严谨度。尽职调查工作不能仅依赖于客户经理,针对这一点该行要求对公开户柜员加强开户资料的审核,通过业务办理过程中与法人或单位授权人的不断沟通了解企业经营基本情况,洞悉更多企业信息,核实开户意愿、经营范围、单位地址等重要信息的准确性,完善尽职调查责任,做到尽职调查真实有效,提升尽职调查严谨度,不流于形式,以此来确保每一个对公账户安全可控。
三是推进尽职调查完整性。在开户工作完成后,对于重点关注账户,该行会进一步加强账户日常动态监测,如单位重要信息变更及可疑交易等。了解客户交易的真实性和合规性,及时发现经营异常的客户,进行阶段性加强型尽调,对于发现的问题及时采取有效的防范措施,坚决杜绝风险隐患的发生。 (张中强)
关键词:
格力博(301260 SZ)8月29日发布2023年半年度报告,报告期内,公司实现
感受粤港澳大湾区的文化之旅“广东的美食真的给我留下了非常深刻的印象
逸豪新材8月29日晚间公布的2023年半年报显示,上半年,公司实现营业收
福莱特上半年净利增8%2019年上市5募资共142 5亿元
百洋股份:近期海外客户的询价次数和频率有所增加百洋股份在互动平台表
《仙剑》四五六Steam国区价格永降:售价10元起,冒险片,爱情片,神话片,s
核心阅读从去年5月开始,杭州亚运会竞赛场馆和训练场馆陆续向公众开放
金科服务上半年收入约24 64亿元,主动大幅减少向开发商提供案场服务量,
新华社北京8月28日电8月28日,商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部
A股中报披露进入最后阶段。28日晚间,医疗板块多只成份股相继发布半年
8月29日,生意社大豆基准价为5300 00元 吨,与本月初(5324 00元 吨)相
惊不惊喜意不意外?今天我爸大发慈悲,大恩大德的给了我最后三天时间电
中新网北京8月28日电(记者 卞立群)记者从赛事主办方获悉,第二届西
quadratic,quadra这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、qua
该基金出资额55 1亿元,合伙人包括贵州茅台酒股份有限公司、招商局资本
三卓韩一(股票代码:837704)公布关于全资子公司2023年半年度权益分派
中国山东网-感知山东8月28日讯8月28日,“群贤荟烟碳绿前行”韩国群山
建行娄底新区支行开展暑期金融知识培训活动,建行,娄底,金融,培训活动
长飞光纤(601869):光纤光缆业务稳健新业务正逐步突破
0471房产来为大家解答以上的问题。如何增强工作责任心文艺兵,如何增强
日前,中煤平朔集团安家岭露天矿调度中心,走进一对带着孩子的夫妻,手
日前,深交所披露,深圳证券交易所上市审核委员会定于2023年8月31日召
  8月28日9点26分,养老金板块指数报1314 398点,涨幅达5%,
8月27日,在全国智慧医院F5G全光网建设与应用研讨会期间,绿色全光网络
1、先天性卵巢發育不全又稱特納氏(Turner)綜合征,是一種先天性染色體